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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

2019-11-28 11:10:45   
证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-046营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

证券代码:603396证券缩写:陈进证券公告编号。:2019-046

营口金晨机械有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

营口金晨机械有限公司(以下简称“公司”或“金晨股份”)第三届董事会第十五次会议于2019年9月12日通过通讯方式召开,会议通知于2019年9月2日通过电子邮件和电话发送。会议应有7名董事投票,7名实际投票。会议由董事长李毅升召集。符合《中华人民共和国公司法》和营口金晨机械有限公司章程的有关规定,合法有效。

二.董事会会议回顾

(1)会议审议通过了《2019年新增日常关联交易议案》

详情请参阅《2019年新每日关联交易公告》(公告编号。:2019-047)于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布。

该提案不涉及相关董事回避表决,独立董事在事先批准和同意的情况下就该提案发表独立意见。

投票:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(2)会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

详见《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-048),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布。

投票:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

营口金晨机械有限公司

董事会

2019年9月12日

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